Despre Asociatia Actionarilor Minoritari UNICREDIT-TIRIAC
Convocare AGOA si AGEA Unicredit Tiriac Bank
COMUNICAT
Informăm acţionarii că în data de 22.04.2009 va avea loc de la ora 9.00 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA), iar de la ora 11.00 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) UniCredit Ţiriac Bank.
Cele două adunări se vor ţine la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Sala Alexandru Ioan Cuza, situată în Bucureşti, Bld. Octavian Goga, nr. 2, sector 3.
AGOA are următoarea ordine de zi:
- Aprobarea raportului Directoratului privind activitatea pe 2008 şi situaţiile financiare pentru anul 2008
- Aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea pe 2008
- Aprobarea raportului Auditorului Financiar privind situaţiile financiare pentru anul 2008
- Aprobarea propunerii de distribuire a profitului aferent anului financiar 2008
- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2009
- Revocarea Domnului Peter Koob din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii şi numirea în aceeaşi funcţie a Domnilor Petru Ion Văduva şi Alexandru Leonard Leca.
AGEA are următoarea ordine de zi:
- Modificarea art. 7.2 din Actul Constitutiv al Băncii cu litera XXV, referitor la corectarea şi pregătirea documentaţiei de credit a solicitantului
- Modificarea art. 26.4 din Actul Constitutiv al Băncii cu privire la modificările din componenţa Consiliului de Supraveghere arătate la punctul 6 al AGOA
Documentele şi materialele informative pentru AGOA şi AGEA sunt puse la dispoziţia acţionarilor băncii la sediul Sucursalei Rosetti din Str. C.A. Rosetti, nr. 6, sector 2, Bucureşti începând cu data de 20.03.2009 între orele 9.30-17.00.
Informăm acţionarii că propunerea de repartizare a profitului net pe 2008 este ca să fie în totalitate reinvestit. Am apreciat această propunere ca fiind ambiguă, fiind necesară precizarea în ce va fi reinvestit profitul, aspect pe care aşteptăm să primim explicaţii din partea conducerii băncii, explicaţii pe care vi le vom aduce la cunoştinţă.
Acţionarii care nu vor putea participa personal la AGA pot da procură specială pentru a fi reprezentaţi de alte persoane. Cei ce doresc să fie reprezentaţi de către noi, pot da această procură Domnului Nicolaevici Mihail Paris, domiciliat în Bucureşti, Bld. Ion Mihalache, nr. 113, bl. 11, ap. 49, sector 1, legitimat cu C.I.: seria RX nr. 095628, eliberat de Secţia 4 Poliţie, la data de 27.01.1999.
Atragem atenţia atât persoanelor fizice cât şi celor juridice că trebuie să completeze fiecare câte două formulare, unul pentru AGOA şi altul pentru AGEA. Formularele necesare le ataşăm prezentului comunicat şi ele vor putea fi descărcate şi completate. Totodata, formularele se găsesc şi la acţionariatul băncii de la Sucursala Rosetti.
Formularele completate trebuie să fie depuse la acţionariatul din Rosetti până pe 20.04.2009 inclusiv. Cei care le trimit la asociaţie, trebuie sa ţină cont ca ele să ajungă in posesia noastră până pe 19.04.2009, pentru a putea fi depuse în termen.
Nicolaevici Mihail Paris
FORMULARE AGOA:
FORMULARE AGEA:
Pagina urmatoare: STATUTUL ASOCIATIEI